Óscar Sánchez Belmont

Óscar Sánchez Belmont

Licenciado en derecho, maestro en derecho y doctor en derecho, por la UNAM, obteniendo el título y los grados correspondientes con tesis de investigación en temas relacionados con el lavado de dinero. Cuenta con una especialización en Derecho Fiscal y es investigador Honorario en la Escuela Libre de Derecho, en líneas de investigación de inteligencia […]
Óscar Sánchez Belmont

Licenciado en derecho, maestro en derecho y doctor en derecho, por la UNAM, obteniendo el título y los grados correspondientes con tesis de investigación en temas relacionados con el lavado de dinero.

Cuenta con una especialización en Derecho Fiscal y es investigador Honorario en la Escuela Libre de Derecho, en líneas de investigación de inteligencia tributaria, comercio exterior y prevención de espionaje industrial. Asimismo, desarrolla el proyecto de investigación para la creación de la enciclopedia de análisis de inteligencia y contrainteligencia. También es investigador Honorario del Colegio Veracruz.

Capacitador en el Área de Evaluación General del Servicio de Administración Tributaria de la SHCP, en estrategias de investigación y técnicas de interrogatorio, y prevención de lavado de dinero.

Consultor en la materia Fiscal-Penal, C-TPAT, en la industria automotriz y consultor en materia de seguridad nacional y acciones antiterrorismo, prevención de espionaje industrial y prevención de lavado de dinero, así como de estrategia fiscal y financiera, actualmente representante legal de IMR Bonanza, S.A. de C.V.

Investigador y catedrático en diferentes universidades, como UNITEC, Colegio Anáhuac, Instituto de Estudios Fiscales en Chiapas, Instituto Mora, Universidad del Valle de México, entre otros. Tutor de tesis en la UNAM en la línea de investigación de política criminal.

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